Omfattande AI-lösningar för förebyggande av finansiell brottslighet
Schwarzthal är en avancerad AI-driven plattform som är utformad för att bekämpa finansiella brott som penningtvätt, bedrägeri och skatteflykt. Den använder banbrytande tekniker som nätverksbedömning, datalänkning och flödesaggregat för att ge handlingsbara insikter om strategiska risker kopplade till ekonomiskt motiverade brott. Nyckelfunktioner inkluderar verktyg för Känn Din Kund (KYC), Bekämpning av Penningtvätt (AML) och mervärdesskatt (VAT) efterlevnad, samt unika kapabiliteter för att spåra koldioxidbedrägeri och förutsäga framtida bedrägerier inom energisektorn.
Plattformens robusta funktioner omfattar flerdimensionell riskbedömning, dokumentgranskning, transaktionsövervakning och omfattande mediesökningar. Den utnyttjar ett globalt företagsregister berikat med maskininlärning för djupgående utredningar av komplexa transnationella brottmål. Med jurisdiktioner över hela Europa och bortom, är Schwarzthal betrodd av en rad organisationer och samarbetar med branschledare för att förbättra sina kapabiliteter, vilket gör den till en viktig resurs för finansiella institutioner och efterlevnadsproffs.
